Џефри Епстин, озлогласениот сексуален престапник, долго време беше предмет на внимание не само поради неговите криминални активности. Истражувањата за неговите финансии откриваат сложена мрежа на банкарски односи кои овозможиле акумулација на неговото богатство и функционирање на наводната криминална мрежа. Разбирањето кои финансиски институции му давале услуги на Епстин е клучно, не само за следење на текот на средствата, туку и за ...

Истражувањето на банкарските врски на Џефри Епстин покажува дека неколку големи финансиски институции му овозможиле управување со средства и приватни банкарски услуги, што ја отвора дилемата за улогата на банките во следење на сомнителни трансакции и превенција на финансиски злоупотреби. Според документите и истражувачките извештаи, JPMorgan Chase го имал Епстин како клиент во рамките на приватното банкарство, но го прекинал односот по ...